2009年4月30日，中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中鋼天源”）在公司三樓會(huì)議室召開二〇〇九年度股東大會(huì)。會(huì)議由董事長洪石笙先生主持，中國中鋼股份有限公司、中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司、中周實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、安徽省國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司等6名股東及股東代表參加了本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員也列席了會(huì)議。北京君致律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)是年度股東大會(huì)，主要是對2009年度各方面情況的總結(jié)，并就若干需要股東大會(huì)審批的議案進(jìn)行審議表決。

會(huì)上，董事長洪石笙先生和監(jiān)事鄭夢華女士分別向與會(huì)股東代表匯報(bào)了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)2009年度工作情況。報(bào)告從各方面闡述了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)在2009年度的履職情況并總結(jié)了公司生產(chǎn)運(yùn)營及資產(chǎn)狀況。報(bào)告指出，中鋼天源董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)在2009年度盡職盡責(zé)，各位成員充分履行了作為公司董事或監(jiān)事的責(zé)任和義務(wù)，對公司的發(fā)展起到了其應(yīng)有的作用。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)芮沅林先生匯報(bào)了公司2009年度財(cái)務(wù)情況。其報(bào)告總結(jié)了中鋼天源及下屬單位上年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況，并分析了對業(yè)績產(chǎn)生影響的主要因素。與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真聽取了相關(guān)報(bào)告并肯定了公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作。

與會(huì)股東及股東代表審議通過了《2009年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；通過了2009年度利潤分配預(yù)案；同意續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及為全資子公司提供擔(dān)保；選舉吳立軍先生擔(dān)任公司董事；并聽取了獨(dú)立董事的述職報(bào)告。與會(huì)董事、監(jiān)事及高級管理人員對參會(huì)股東及股東代表們提出一些問題做了詳盡的解答，得到了與會(huì)股東及股東代表們的理解和支持。